FBI突袭检查阿根廷足协团队，并扣留塔皮亚等人的手机

配资知识

虎扑 07 月 23 日讯 阿根廷媒体 infobae 的报道，阿根廷足协主席塔皮亚被 FBI 调查的情况还在继续。

报道正文

阿根廷国家队结束世界杯征程准备返回布宜诺斯艾利斯之际，FBI 特工在纽约机场展开了执法行动。受调查人员还包括巴勃罗 - 托维吉诺、迭戈 - 卢塞罗和哈维尔 - 法罗尼。

阿根廷足协主席克劳迪奥 - "奇基" - 塔皮亚在随参加完本届世界杯的部分阿根廷国家队成员启程回国前几分钟，经历了一场尴尬的局面。据 Infobae 了解到的情况，美国联邦调查局（FBI）特工在纽约肯尼迪国际机场将塔皮亚拦截扣留，并要求其交出手机及其他电子设备。

据证实该事件的当地消息人士透露，在上周一乘坐阿根廷航空 AR1971 号包机飞往布宜诺斯艾利斯的随行人员中，还有多名成员的电脑和手机被执法人员没收。

包机起飞时间原本定于早晨 6:00，但最终推迟到了 8:15 左右，这也导致获得世界杯亚军的阿根廷队延迟抵达埃塞萨国际机场。当时，已有数千名球迷聚集在机场，准备为球队在本届世界杯上的表现欢呼庆祝。

里奥内尔 - 梅西和罗德里戈 - 德保罗并未乘坐这趟包机与塔皮亚同行。"跳蚤"梅西是在次日乘坐私人飞机返回阿根廷的，随后便回到罗萨里奥的家中与家人团聚。

阿根廷足协随后通过律师格雷戈里奥 - 达尔邦签署的声明对该消息予以否认。达尔邦表示："这完全是子虚乌有，报道中描述的任何细节均未发生过。"

抛开纽约机场执法细节不谈，此次行动确认了塔皮亚及其他阿根廷足协高管目前已正式成为佛罗里达南区法院的调查对象。

向阿根廷足协高管下达的传票

根据本媒体获得的司法文件，塔皮亚必须前往佛罗里达南区法院出庭作证。法庭同时要求他提交掌握的与 Tourprodenter 公司相关的全部资料，包括与巴勃罗 - 托维吉诺、迭戈 - 卢塞罗以及哈维尔 - 法罗尼的联络记录。

目前，上述人员均在一起针对阿根廷足协海外商业合同管理财务架构的案件中受到调查。

Tourprodenter 公司由法罗尼实际控制，在佛罗里达注册，是阿根廷足协负责赞助协议、友谊赛及电视转播权签约的独家商业代理机构。

丑闻发酵与关键证词

本次查扣手机和电子设备的行动，源于世界杯期间便已拉开帷幕的一场调查。当克劳迪奥 - "奇基" - 塔皮亚与阿根廷足协高层在美国随队参赛时，FBI 特工及司法部检察官就已经在着手梳理该机构管理国际商业合同的财务运作轨迹。目前涉案审查的资金规模已超过 3 亿美元。

此前调查的关键一步，是传唤了与阿根廷足协存在法律纠纷并实名举报该商业架构运作模式的商界人士吉列尔莫 - 托福尼。这场面对面的问讯在迈阿密进行了两个多小时，重点在于获取资金在美境内银行与公司之间流转的信息及书面凭证。

本案由三名专攻经济与金融犯罪的联邦检察官联合主导，分别是常驻华盛顿的帕特里克 - 古休、克里斯托弗 - 丁，以及佛罗里达南区联邦检察官办公室的迈克尔 - 伯格。古休隶属于美国司法部银行诚信部门，而伯格则在处理复杂的洗钱案件方面经验丰富。

最初采取的这些举措并不意味着已正式提起控告或启动刑事诉讼程序。调查人员当时仍处于初步阶段，旨在厘清完整的资金流转链条、明确涉案人员与公司、追查转账的最终受益人，并确认相关交易是否已触犯美国法律。

在这场调查的核心，是由法罗尼及其妻子埃里卡 - 吉列特共同持有的 Tourprodenter LLC 公司。经塔皮亚亲自批准，该公司被指定为收取阿根廷足协海外合同款项的独家代理，负责统筹赞助商、商业权益、友谊赛及其他国家队相关业务的收入，并从中抽取居间服务费与物流运营佣金。

美国法院在诉讼程序中获取的银行文件显示，相关资金并非仅通过单一账户运转。其运作横跨美国银行、花旗银行（Citibank）、摩根大通、Synovus 银行以及 PNC 银行等多家机构。仅 PNC 银行一家，在不到一年时间内就流转了 13554200.64 美元，这些资金主要来自亚洲、欧洲、中东等地区与阿根廷足协商业合同相关的合作公司。

流水账单显示，部分资金在账户中仅停留 24 到 72 小时便被迅速转走。除了用于物流、包机、交通、燃油、咨询及赛事组织等正常支出外，账单中还出现了数笔向几乎无实际业务活动的公司汇出的巨款。涉及的公司包括 Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt 和 Mafer，单是从 PNC 银行账户向这几家公司转入的金额就高达 3171800 美元。

其中几家公司在佛罗里达共用注册地址、法定代理人或虚拟办公室，部分公司甚至在相关交易细节被曝光后便迅速注销或停止了运营。资金分散于各大银行、利用多家壳公司层层过手以及密集进行交叉转账，给追查资金的最初源头与最终去向带来了极大阻碍。

美方掌握的这批关键材料，很大一部分源自美国法院在托福尼起诉阿根廷足协的商业诉讼中批准的"证据开示"（discovery）程序。这些材料如今已不再单纯是民事商事纠纷中的证据，而是被美国司法部和 FBI 提走直接研判，以决定是否启动刑事侦查。

在此背景下配资知识，扣押塔皮亚及随行人员的手机、电脑等电子设备，标志着该案的调查力度迎来了全面升级。此举便于美方保存相关的沟通记录、电子文件及数字日志，从而与联邦调查人员掌握的银行流水、公司注册文件以及证人证词进行比对印证。

虎扑 07 月 23 日讯 阿根廷媒体 infobae 的报道，阿根廷足协主席塔皮亚被 FBI 调查的情况还在继续。

报道正文

阿根廷国家队结束世界杯征程准备返回布宜诺斯艾利斯之际，FBI 特工在纽约机场展开了执法行动。受调查人员还包括巴勃罗 - 托维吉诺、迭戈 - 卢塞罗和哈维尔 - 法罗尼。

阿根廷足协主席克劳迪奥 - "奇基" - 塔皮亚在随参加完本届世界杯的部分阿根廷国家队成员启程回国前几分钟，经历了一场尴尬的局面。据 Infobae 了解到的情况，美国联邦调查局（FBI）特工在纽约肯尼迪国际机场将塔皮亚拦截扣留，并要求其交出手机及其他电子设备。

据证实该事件的当地消息人士透露，在上周一乘坐阿根廷航空 AR1971 号包机飞往布宜诺斯艾利斯的随行人员中，还有多名成员的电脑和手机被执法人员没收。

包机起飞时间原本定于早晨 6:00，但最终推迟到了 8:15 左右，这也导致获得世界杯亚军的阿根廷队延迟抵达埃塞萨国际机场。当时，已有数千名球迷聚集在机场，准备为球队在本届世界杯上的表现欢呼庆祝。

里奥内尔 - 梅西和罗德里戈 - 德保罗并未乘坐这趟包机与塔皮亚同行。"跳蚤"梅西是在次日乘坐私人飞机返回阿根廷的，随后便回到罗萨里奥的家中与家人团聚。

阿根廷足协随后通过律师格雷戈里奥 - 达尔邦签署的声明对该消息予以否认。达尔邦表示："这完全是子虚乌有，报道中描述的任何细节均未发生过。"

抛开纽约机场执法细节不谈，此次行动确认了塔皮亚及其他阿根廷足协高管目前已正式成为佛罗里达南区法院的调查对象。

向阿根廷足协高管下达的传票

根据本媒体获得的司法文件，塔皮亚必须前往佛罗里达南区法院出庭作证。法庭同时要求他提交掌握的与 Tourprodenter 公司相关的全部资料，包括与巴勃罗 - 托维吉诺、迭戈 - 卢塞罗以及哈维尔 - 法罗尼的联络记录。

目前，上述人员均在一起针对阿根廷足协海外商业合同管理财务架构的案件中受到调查。

Tourprodenter 公司由法罗尼实际控制，在佛罗里达注册，是阿根廷足协负责赞助协议、友谊赛及电视转播权签约的独家商业代理机构。

丑闻发酵与关键证词

本次查扣手机和电子设备的行动，源于世界杯期间便已拉开帷幕的一场调查。当克劳迪奥 - "奇基" - 塔皮亚与阿根廷足协高层在美国随队参赛时，FBI 特工及司法部检察官就已经在着手梳理该机构管理国际商业合同的财务运作轨迹。目前涉案审查的资金规模已超过 3 亿美元。

此前调查的关键一步，是传唤了与阿根廷足协存在法律纠纷并实名举报该商业架构运作模式的商界人士吉列尔莫 - 托福尼。这场面对面的问讯在迈阿密进行了两个多小时，重点在于获取资金在美境内银行与公司之间流转的信息及书面凭证。

本案由三名专攻经济与金融犯罪的联邦检察官联合主导，分别是常驻华盛顿的帕特里克 - 古休、克里斯托弗 - 丁，以及佛罗里达南区联邦检察官办公室的迈克尔 - 伯格。古休隶属于美国司法部银行诚信部门，而伯格则在处理复杂的洗钱案件方面经验丰富。

最初采取的这些举措并不意味着已正式提起控告或启动刑事诉讼程序。调查人员当时仍处于初步阶段，旨在厘清完整的资金流转链条、明确涉案人员与公司、追查转账的最终受益人，并确认相关交易是否已触犯美国法律。

在这场调查的核心，是由法罗尼及其妻子埃里卡 - 吉列特共同持有的 Tourprodenter LLC 公司。经塔皮亚亲自批准，该公司被指定为收取阿根廷足协海外合同款项的独家代理，负责统筹赞助商、商业权益、友谊赛及其他国家队相关业务的收入，并从中抽取居间服务费与物流运营佣金。

美国法院在诉讼程序中获取的银行文件显示，相关资金并非仅通过单一账户运转。其运作横跨美国银行、花旗银行（Citibank）、摩根大通、Synovus 银行以及 PNC 银行等多家机构。仅 PNC 银行一家，在不到一年时间内就流转了 13554200.64 美元，这些资金主要来自亚洲、欧洲、中东等地区与阿根廷足协商业合同相关的合作公司。

流水账单显示，部分资金在账户中仅停留 24 到 72 小时便被迅速转走。除了用于物流、包机、交通、燃油、咨询及赛事组织等正常支出外，账单中还出现了数笔向几乎无实际业务活动的公司汇出的巨款。涉及的公司包括 Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt 和 Mafer，单是从 PNC 银行账户向这几家公司转入的金额就高达 3171800 美元。

其中几家公司在佛罗里达共用注册地址、法定代理人或虚拟办公室，部分公司甚至在相关交易细节被曝光后便迅速注销或停止了运营。资金分散于各大银行、利用多家壳公司层层过手以及密集进行交叉转账，给追查资金的最初源头与最终去向带来了极大阻碍。

美方掌握的这批关键材料，很大一部分源自美国法院在托福尼起诉阿根廷足协的商业诉讼中批准的"证据开示"（discovery）程序。这些材料如今已不再单纯是民事商事纠纷中的证据，而是被美国司法部和 FBI 提走直接研判，以决定是否启动刑事侦查。

在此背景下，扣押塔皮亚及随行人员的手机、电脑等电子设备，标志着该案的调查力度迎来了全面升级。此举便于美方保存相关的沟通记录、电子文件及数字日志，从而与联邦调查人员掌握的银行流水、公司注册文件以及证人证词进行比对印证。